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発表日	時刻	コード	企業名
11/12	20:49	6778	アルチザネットワークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
引所に提出する収益予想の他に、株主・投資家の皆 様が自ら当社の業績予想を立てられるよう、当社の発行する書面やホーム ページに、現在の計画、見通しなどを提供する場合があります。 いずれの場合に於いても、歴史的事実でないものは、一定の前提のもとに作 成した将来の見通しであり、現在入手可能な情報から得られた当社の予測で あります。 これらの将来予測にはリスクや不確定な要素などの要因が含まれており、こ れら見通しとは異なる可能性がありますので、これら見通しのみに全面的に依 拠することは控えていただけるようお願いいたします。 5. 沈黙期間について 当社では、決算情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保するため
11/11	14:54	9075	福山通運
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摘事項に対するフォローアップ監査を実施するなど管理・指導の充実を図っております。なお、監査結果より 発見される業務手順の不備事項は適時に修正を行い、グループ全体として業務の適正が確保できる体制で運用しております。 (5) 監査役 社外監査役 3 名を含む監査役 5 名による監査体制により、各種の重要な会議への出席や重要事項の報告、さらに「 情報取扱規則 」に基づき保管 された各重要文書について監査役会の求めに応じて提供することで、内部統制システム全般の整備・運用状況を確認しております。 2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 当社は、反社会的勢力との取引や資金提供等の一切
11/10	15:59	3246	コーセーアールイー
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めることはもとより、適時開示に関して社内で疑義が生じた場合は、外部専門家 ( 弁護士・監査法人・証券取引所・主幹事証券会社等 )に意 見を求めることとしております。 2. 適時開示担当組織および責任者 担当部署は管理部総務課であり、責任者および情報開示担当役員は取締役管理部長であります。 3. 適時開示手続 (1) 決定事実 業績予想修正や配当予想修正等を含む重要な適時開示事項については、取締役会で決定し、取締役会に委任された業務の執行の決定に係る 適時開示事項については、経営会議で決定いたします。 取締役管理部長は、適時開示事項が取締役会又は経営会議に付議されることが確定した時点で、総務課に
11/09	15:11	7832	バンダイナムコホールディングス
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、グループ各社の報告等を通じて、情報管理責任者が情報を入手 ・情報管理責任者による適時開示項目に該当するか否かの判断 ・適時開示項目に該当する場合、取締役会による決議後、コーポレートコミュニケーション室より迅速に情報開示 発生事実 ・関係部門またはグループ各社の報告等を通じて、情報管理責任者が情報を入手 ・情報管理責任者による適時開示項目に該当するか否かの判断 ・適時開示項目に該当する場合、経営陣 ( 必要に応じてグループ各社を含む)への報告後、コーポレートコミュニケーション室より迅速に情報 開示 決算情報 ( 業績予想の修正等の場合 ) ・経理財務担当部門より、情報管理責任者が決算情報を入手 ・情報
11/04	17:21	6236	ＮＣホールディングス
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社外取締役のみで構成する任意の報酬委員会を設置し、役員報酬決定プロセスの更なる透明性を図っています。 【 補充原則 4―11―3.】 取締役会の実効性評価については、今後、取締役会の機能を向上させるという観点から、評価手法も含めて検討してまいります。 【 原則 5―2.】 当社は毎年、経営計画を策定し、当期の売上高、営業利益及び1 株当たり当期純利益等の予想値を、決算短信で開示しています。予想値につい て、変更が生じた際は、変更の背景や内容について、業績予想の修正の適時開示を行っています。 これを超える経営資源の配分計画などより具体的な計画を定期的に開示するには至っておりませんが、株主の皆様と
11/04	13:05	4667	アイサンテクノロジー
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示 決算情報の開示手続きは次の通りとしております。なお、開示の要否、開示資料の作成については、適宜、金融商品取引所等に事前相談を行う ほか、弁護士・監査法人等のアドバイスを受けることとしております。 (1) 適時開示担当者は、各部署から開示の対象となる会社情報を把握・集約し、開示資料原案を作成する。また、同じ時期に監査法人による会 計監査もしくはチェックを受けて、開示資料原案を取りまとめる。 (2) 代表取締役、取締役、監査役及び適時開示責任者は、開示資料原案の内容確認を行うほか、業績予想の修正等の開示の要否を検討す る。 (3) 取締役会は、決算情報の報告を受け、開示資料の審議・承認を行う
10/29	18:44	7570	橋本総業ホールディングス
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査役全員が取締役会ほか重要な会議に常時出席し、取締役の職務執行に対して厳格な監査を行い、主要な稟議書その他業務執行に関す る重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役にその説明を求めることとする。 ロ. 監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図ることとする。 ( 注 ) 上記方針は平成 30 年 4 月 27 日開催の取締役会において一部修正決議したものであります。主な修正内容は、グループ内部統制に関する事 項であります。2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 (1) 当社は、コンプライアンス委員会を開催し、コンプライアンス
10/26	18:27	7021	ニッチツ
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告し、代表取締役社長は事実確認を 行った上で、有価証券上場規程により適時開示を求められる情報、その他適時開示が適切と判断した情報について、直ちに開示を行うこととして おります。なお、子会社における決定事実に関する情報についても同様の基準、方法により当社にて開示することとしております。 (3) 決算に関する情報 各事業本部及び各子会社社長は、本決算及び四半期決算毎に、所定の期日までに、それぞれの決算情報を管理本部に提出、管理本部にて連 結及び個別決算を取り纏め、会計監査人の監査等所定の手続きを経て取締役会に付議、承認後、直ちに開示を行うこととしております。また、業 績予想の修正等が必要と認められ
10/25	12:49	3796	いい生活
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目標として「 顧客数 5,000 社以上 」「 顧客単 価 10 万円以上 」「サブスクリプション粗利益率 70% 以上 」を掲げています。 当社のビジネスドメインであるIT 業界は、事業環境の変化が激しい業界であるため、3 年から5 年間の固定的な中期経営計画に固執することはか えって環境変化への対応を遅らせ、機動的な経営判断が実施できないリスクが高いと判断しています。 そのため当社では、毎年、次の3ヶ年に係る経営計画 (ローリング3ヶ年計画 )を予算編成と合わせて審議、決定しており、本計画に基づいた当期 業績予想を決算短信発表時に開示しておりますが、中期経営計画という形では公表・開示してお
10/25	10:02	3133	海帆
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につきましては、東京証券取引所が提供する「TDnet( 適時開示情報伝達システム)」へ登録し公開した後、速やか に当社ホームページに掲載します。適時開示規則に該当しない情報につきましても、ホームページへの掲載等により広く開示します。 (3)インサイダー取引の未然防止 当社は、重要情報を適切に管理しインサイダー取引の未然防止を図るための社内規程を定め、社員全体への周知徹底と理解啓蒙を促進してい ます。全社員向けインサイダー研修等の定期研修会 ( 年 1 回 )の開催をおこない、外部の勉強会に積極的に参加するによって具体的な理解を深め ております。 (4) 業績予想及び将来情報の取り扱い 当社が開
10/15	16:00	3073	ＤＤホールディングス
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」といいます。)につきましては、各社の独立性を尊重しており、取締役の選出やその報酬の決定は各社が行 いますが、候補者や金額については事前に報告を受けることがあります。また、予算の策定や修正、決算状況につきましては、当社の連結決算に 影響を与えることから、合理的な範囲で報告を受けることがあります。 なお、上場子会社の株主の権利や利益を損なうこととなる取引等は、これを行わないこととしております。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10
10/12	10:53	6432	竹内製作所
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を行い、事実関係を把握したうえで関係部門と協議を行い、開示の要否の判断を行います。 情報取扱責任者は、代表取締役社長または役付取締役に当該情報を報告し、承認を経て、速やかに情報開示を行います。 (3) 決算に関する情報 経営管理担当役員は、決算短信及び配当予想の修正について、当該資料を取締役会に提出します。取締役会において承認された決算短信及び 配当予想の修正は、取締役会の指示を受け、情報取扱責任者が速やかに情報開示を行います。 また、経営管理担当役員は、業績予想の修正について、当該資料を代表取締役社長に報告し、承認を経て、情報取扱責任者が速やかに情報開 示を行います。株主総会 ( 選任・解任
10/11	09:31	2174	ＧＣＡ
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,EDINET) 当社ホームページ → < 取締役会 > IR 室リーダーは取締役 会に参加し決定事項の 掌握 → < 弁護士事務所 > 必要に応じて確認 2. 決算短信、配当、業績に関する社内体制 経営情報室 <コントローラー( 財務・経理担当 )> 決算資料作成 業績予想等修正の要否検討 ↓ <IR 室リーダー> 適時開示資料の作成 ↓ < 代表取締役 > 承認・決定 ↓ < 取締役会 > 決議または報告 ↓ 証券取引所 (Td-Net,EDINET) 当社ホームページ 以上
10/07	14:11	4372	ユミルリンク
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主の異動や主要取引先との取引停止など、当社の事業に大きな影響を与える事実が発生した場合の当該情報 (3) 決算情報 四半期決算、通期決算等の情報 (4) 業績予想、配当予想 業績予想、業績予想の修正、配当予想、配当予想の修正等 (5)その他の情報 自然災害、重大なインシデント等による損失など、当社の事業に影響を与える重要事実適時開示につきましては、上記の内部情報管理事務局が 中心となって決定事実、決算情報、その他取締役会又は経営会議において決議された重要事実を速やかに開示いたします。 また、発生事実につきましては、次のようなフローで開示いたします。 (1) 適時開示責任者は、当社において重要な
10/05	14:47	7419	ノジマ
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開示が必要な書類は、こ の ↓ ↓ 段階からフローを開始 ) ↓ ↓ 3 人事総務部二次チェック ↓ ↓ 情報開示担当役員最終チェック 4 財務経理部開示文書完成 ★ 決算短信等は財務経理部が作成 責任を負う ※ 二次チェックを行う部署は、開 示要否判断の二次判断の部署と同 一 とする。 証券 取引所 ・ 弁護士 他 ↓ ↓ 5 開示承認開示の最終承認 財務経理部が代表執行役社長に 報告の上で、開示内容に照らし ↓ ↓ 必要となる決定を実施 ↓ ↓ ※( 取締役会、代表執行役社長 ) ↓ ↓ 6 財務経理部 TDnet への送信、提出 ↓ ↓ 7 財務経理部ホームページへの掲載依頼< 業績予想、配
10/04	15:45	3110	日東紡績
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を中心に適時開示規則に基づき、当該情報の開示の必要性の検討を行い、必要となる場合には迅速 に開示を行っている。 3. 決算に関する情報 ・決算に関する情報については、決算月の翌月に決算財務数値を作成し、並行して会計監査人による監査を受け、執行会議及び取締役会の承認 を経て決算情報を開示する。なお、四半期決算についても本決算に準じて取り扱う。 ・業績予想や業績予想の修正についても、経理財務部を中心に予想数値を作成し、執行会議の審議を経て代表執行役社長の承認を得て開示す る。 4. 会社情報の適時開示に対する基本的な考え方 「 日東紡行動綱領 」 並びに「 行動規準 」を策定し、その中で適時適切な
09/30	12:14	2751	テンポスホールディングス
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社から提出される、当月の着地予想の数値を基に、管理部と社長と の打ち合わせを行っております。その上で常時、業績予想の修正の必要性について検討を行い、四半期・中間・期末決算日の翌月には決 算発表数値の作成がなされております。会計監査法人による監査につきましては、財務経理担当部署の四半期、中間、期末の決算業務 に平行して当該監査を受けており、決算に関する開示情報は全て取締役会において審議の上、承認を受け、当該取締役会開催日に決算 情 報を開示しております。なお、取締役会には監査役が出席しておりますが、監査役は別途、定期的に会計監査法人と意見交換を行っており ます。また、内部監査室におきましても計画
09/29	09:57	1764	工藤建設
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報 該当事実が発生した場合、発生部門から経営管理部へ報告を行います。経営管理部は報告を受けた内容が投資家の投資判断に重要な影響を 与えるものかを検討し、適時開示の要否を確認の上、該当があれば直ちに開示資料を作成し、代表取締役の指示のもと速やかに公表できる体制 を構築しております。 (3) 決算に関する情報 経営管理部は決算等開示資料 ( 決算短信、四半期決算短信、業績予想修正など)を作成し、取締役会に付議いたします。取締役会承認後、経営 管理部により開示を行います。[コーポレート・ガバナンス体制模式図 ] [ 適時開示体制模式図 ] < 決定事実、発生事実 > < 決算情報 > < 情報取扱担
09/28	17:16	5698	エンビプロ・ホールディングス
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) 期中平均株価 900 円 / 株 ( 目標 )、746 円 / 株 ( 実績 ) ※ 連結経常利益 600 百万円については2020 年 8 月 12 日に公表した業績予想であり、2021 年 2 月 8 日に1,250 百万円、5 月 14 日に2,229 百万円へと修 正しております。 【 社外取締役のサポート体制 】 社外取締役に対しては、経営企画部が補佐をしております。社外取締役への連絡は主にメールを用い、連絡の頻度は概ね週に1 回となります。 取締役会の議案については事前に配布し十分な情報提供を行っており、必要に応じて説明をしております。監査等委員である社外取締役の職務 を補助する専
09/27	18:59	2764	ひらまつ
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協議の上、速やか に適時開示を行うこととしております。 (3) 決算に関する情報 決算に関する情報については、コーポレート本部が決算数値を作成し、会計監査人による監査を受けた後、取締役会の承認を経て、経営戦略部 を通して速やかに開示しております。なお、業績予想の修正等、緊急の必要がある場合は、情報取扱責任者は代表取締役と協議の上、速やかに 適時開示を行うこととしております。 3. 適時開示体制のチェック・モニタリング 監査役は、監査役監査基準において定める企業情報開示体制の監査等の規定に則り、会社情報を適正かつ適時に開示するための体制が構築 され適切に運用されていることを監視・検証しております